Онлайн-журнал про новобудови Києва та області


У Києві викрито угруповання аферистів у сфері нерухомості

06.07.2022

3м2 Редактор

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора керівнику та трьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами та нерухомим майном фізичних і юридичних осіб, ухиленні від сплати податків, підробленні документів, а також легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, з 2014 року по 2021 рік на території м. Києва діяла злочинна організація, до якої входило більше 25 чоловік. Вони привласнювали грошові кошти фізичних і юридичних осіб та легалізовували доходи через банківські рахунки. Для цього було створено понад 200 юридичних осіб. Також учасники злочинної організації здійснювали несанкціоноване втручання в Державні реєстри та за цими юридичними особами незаконно реєстрували нерухоме майно для подальшого заволодіння ним.

Внаслідок таких дій злочинної організації фізичним та юридичним особам, а також державним інтересам спричинено понад 1 млрд грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України та ДЗІСД Нацполіції України. Вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації.

Наприкінці травня «Інтергал-Буд» відновив роботи на будівництві, але поки йдеться про ті об’єкти, які на початок війни були на високому ступені готовності. Анна Лаєвська, комерційна директорка компанії «Інтергал-Буд», розказала …

Київська обласна військова адміністрація створила ще одне співробітництво з міжнародною неурядовою організацією «’Project HOPE. Про це інформує КОВА у своєму Telegram-каналі. Представники організацій під час наради обговорили можливі шляхи співпраці та майбутні проєкти. Вже …

Статьи по теме
Новини
Ринок нерухомості через війну впав у 8 разів

Загалом нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу на 20 480 об’єктів нерухомості в столиці, інформує Опендатабот. Протягом квітня — червня було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це на 87% менше,…

16 / 08 / 2022

Новини
Наступний опалювальний сезон у Києві може бути дуже непростим

Через можливі проблеми з енергоносіями опалювальний сезон найближчої зими в Києві може стати проблемним. Мер Києва попередив мешканців, що їм потрібно заздалегідь підготувати…

16 / 08 / 2022

Новини
Три місяці після деокупації: як відновлюється ринок оренди на Київщині

Цього літа кількість вільних квартир у столиці та області перевищує статистику минулого року. Орендарі теж активніше, ніж торік, відгукуються на оголошення про здачу…

16 / 08 / 2022

Новини
Рада підтримала законопроєкт про захист прав інвесторів нового житла

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5091 про гарантування речових прав на об’єкти нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому. Законопроєкт у редакції від 14 серпня на засіданні…

16 / 08 / 2022