Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении бывшему председателю правления одного из банков по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, ексголова правления, будучи бенефициарным владельцем банка, с использованием связанных с банком двух юридических лиц организовал и наладил механизм растраты средств участников фондов финансирования строительства. Установлено, что должностными лицами банка реализовано две программы лояльности с привлечением средств фондов финансирования строительства. По условиям акции стоимость квадратного метра площади квартиры составляла от 169,75 до 190,55 грн, что подтверждается заключенным договорам инвестирования строительства между банком и доверителями.

В связи с невыполнением двумя юридическими лицами условий акционных программ, банк разорвал договоры инвестирования и безосновательно вернул им 22 700 000 грн, что в десять раз превышает сумму инвестированных ими средств. Сейчас прокурорами готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Печерского Управление полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.