Онлайн-журнал о новостройках Киева и области

ua

В Украине разоблачили очередную строительную аферу

20.10.2016

Неизвестный автор

Генеральная прокуратура совместно с центральным офисом по обслуживанию крупных налогоплательщиков начала расследование масштабной строительной аферы, связанной с группой строительных кооперативов «Набережный квартал».

По этому поводу есть уже десятки судебных определений в Соломенском районном суде Киева, — сообщает 368.media.

Компания NK Group получила сомнительную славу во всех регионах страны. Повсюду это название ассоциируется с большими проблемами для инвесторов.

Условия инвестиционных договоров строятся по принципу долевого участия в строительстве физлиц в 90% стоимости жилья, путем оплаты паевого взноса на счет кооператива. Дома обычно строяся с серьезными нарушениями, поэтому инспекторы ГАСК получают возможность отменять декларации. В результате стройка замораживается а инвесторы остаются без жилья. Подобное произошло и в Одессе.

Афера привлекла внимание правоохранительных органов еще в ноябре 2015 года. Налоговая начала расследовать уголовное производство по признакам фиктивного предпринимательства и отмывания денег. По их данным, почти полтора десятка кооперативов бренда «Набережный квартал» переводили деньги фирмам «Астергруп», «Грант-Импорт-Торг», «Пром-Инновация Плюс» и «Кристалс Груп» якобы за оплату «строительных материалов». Потом деньги были сняты различными физлицами в ряде украинских банков наличными. Таким образом аферисты «отмыли» 120,6 млн. гривен.

Кроме того, в Госслужбе финмониторинга утверждают, что расчетные счета компаний используются для легализации доходов, полученных преступным путем за фиктивные операции с ценными бумагами.

В прицел следователей попали следующие ЖСК (везде директором является Александр Еременко): Одесса: «НК Жаботинского»; Одесская область: «НК Крыжановка 3», «НК Крыжановка 4», «НК Крыжановка 5»; Николаев: «Грандбуд»; Харьковские «НК Восток 1», «НК Восток 5», «НК Восток 7», «НК Восток 10», «НК Восток 12»; Винница: «Новобудова», «Новобудова-4», «Новобудова-5», «Новобудова-7». Отметим, что перечень данными названиями не ограничивается, а аферисты уже не первый год водят за нос инвесторов, оставляя за собой недостроенные дома.

Заказчиком работ станет Подольская райадминистрация. Соответствующее распоряжение подписал Виталий Кличко.Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.В планах властей озеленить, установить лавочки и декоративное …

Кабинет министров Украины опроверг возможность повышения коммунальных тарифов по требованию ключевого кредитора страны Международного валютного фонда, поскольку такое требование МВФ относительно Украины не выдвигал.Об этом …

Статьи по теме
Новости
Актуальные новости для инвесторов «Интергал-Буд»

Новости застройщиков Собрали информацию от компании «Интергал-Буд» по состоянию на сегодняшний день, которая касается инвесторов и работы застройщика во время…

18 / 03 / 2022

Новости
Недвижимость Киева и области: как обстоят дела на 4 й день войны

Последние дни наш ресурс не сообщает привычные новости о жизни города. В Украину вторглась соседняя страна, идут боевые действия. Но…

27 / 02 / 2022

Новости
Подвалы жилых домов нельзя использовать как бомбоубежища, — эксперт

Подвальные помещения многоквартирных жилых домов непригодны для использования жителями в качестве бомбоубежищ и укрытий, поскольку эти помещения, как правило, предназначены…

24 / 02 / 2022

Новости
В Киеве в условиях военного положения принят ряд решений по безопасности

Оперативный штаб столицы принял ряд решений по военной агрессии. С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают. Больницы,…

24 / 02 / 2022